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　　本公司及董事会统统成员保障消息披露实质真实切、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次聚会于2024年2月22日以传真、专人投递或邮件等格式发出通告，并通过电线日以通信外决的格式召开。聚会应出席董事11名，实践出席11名。聚会由公司董事长鲍林强先生主办，本次聚会的召开适应《公法律》及《公司章程》的章程，合法有用。

　　（一）审议通过《闭于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

　　外决结果：11票应允，0票驳倒，0票弃权，应允票数占出席聚会有外决权代外的100%。

　　应允提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大会推选，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　详睹公司同时披露的《闭于公司董事解职及补选董事的布告》（布告编号：2024-004）。

　　外决结果：11票应允，0票驳倒，0票弃权，应允票数占出席聚会有外决权代外的100%。

　　经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资历审查，审计委员会审议通过，应允聘任车通先生为公司财政总监，任期自本次聚会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　外决结果：11票应允，0票驳倒，0票弃权，应允票数占出席聚会有外决权代外的100%。

　　经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资历审查，应允聘任洪方磊先生为公司副总裁，任期自本次聚会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　详睹公司同时披露的《闭于公司高级治理职员解职及聘任高级治理职员的布告》（布告编号：2024-005）。

　　外决结果：11票应允，0票驳倒，0票弃权，应允票数占出席聚会有外决权代外的100%。

　　公司原内审控制人刘志良先生因处事调动情由不再控制内审控制人职务，将正在公司控股股东手下公司中广有线消息搜集有限公司控制党委书记、总裁，应允聘任冯宝灿先生为公司内审控制人，主管公司内部审计处事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　冯宝灿，男，中邦邦籍，无境外居留权，1970年出生，党员，大专学历。曾任浙江萧山播送电视装备公司司理，萧山江南播送电视有限公司司理，杭州萧山华数数字电视有限公司党总支书记、践诺董事、总司理，华数传媒控股股份有限公司总裁助理。现任华数传媒控股股份有限公司党委委员、纪委书记。

　　冯宝灿先生与持有公司5%以上股份的股东、实践管制人、公司其他董事、监事和高级治理职员不存正在相干联系，未持有本公司股权，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券来往所秩序处分，未涉嫌非法被法律罗网立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案察看，不是失信被践诺人，适应相闭功令、行政准则、部分规章、楷模性文献、《深圳证券来往所股票上市原则》及来往所其他闭连章程等哀求的任职资历。

　　外决结果：11票应允，0票驳倒，0票弃权，应允票数占出席聚会有外决权代外的100%。

　　应允公司于2024年3月18日正在杭州市滨江区长江道179号华数财产园B座902召开2024年第二次偶然股东大会。

　　详睹公司同时披露的《闭于召开2024年第二次偶然股东大会的通告》（布告编号：2024-006）。

　　本公司及董事会统统成员保障消息披露实质真实切、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　指日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事车通先生提交的书面解职陈说。因处事计划情由，车通先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。

　　遵循《公法律》、《公司章程》的闭连章程，车通先生的解职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其解职不会影响公司及董事会的寻常运作，解职陈说自投递董事会之日起生效。车通先生未持有公司股份，解职后控制公司财政总监职务，该任职已于2024年2月29日经公司第十一届董事会第十一次聚会审议通过。

　　车通先生正在公司董事会任职功夫用功尽责，为公司楷模运作与矫健生长施展了踊跃效用。正在此，公司董事会对车通先生为公司生长所作的奉献暗示衷心感动！

　　2024年2月29日，公司召开第十一届董事会第十一次聚会审议通过《闭于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会已提请召开2024年第二次偶然股东大会审议该事项。肖兴祥先生简历如下：

　　肖兴祥，男，中邦邦籍，无境外居留权，1972年出生，党员，本科学历，结业于浙江大学治理系，经济学学士学位，上海财经大学管帐学商酌生课程研习班卒业，老师级高级管帐师PG电子官方网站、注册管帐师（非执业）、注册税务师（非执业）、邦际注册内部审计师。曾任华数传媒搜集有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司党委委员、副总裁，中广有线消息搜集有限公司党委委员、副总裁。现任华数数字电视传媒集团有限公司财政部（资金治理中央）副总司理（主办处事），华数传媒控股股份有限公司董事。

　　肖兴祥先生为公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司财政部（资金治理中央）副总司理（主办处事），未持有公司股份，不存正在不得提名为董事的景象，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券来往所秩序处分，未涉嫌非法被法律罗网立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案察看，不是失信被践诺人，适应相闭功令、行政准则、部分规章、楷模性文献、《深圳证券来往所股票上市原则》及来往所其他闭连章程等哀求的任职资历。

　　公司董事会中兼任高级治理职员以及由职工代外控制的董事人数合计未高出公司董事总数的二分之一。

　　本公司及董事会统统成员保障消息披露实质真实切、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日收到高级治理职员吴杰先生、方芳密斯、精采先生提交的书面解职陈说，吴杰先生因处事调动情由辞去公司财政总监职务，方芳密斯、精采先生永诀因年岁情由、个情面由辞去公司副总裁职务。

　　遵循《公法律》、《公司章程》的相闭章程，上述解职陈说自投递董事会之日起生效。吴杰先生、方芳密斯、精采先生未持有公司股份，解职后方芳密斯将正在任高级照拂，其他两位不再控制本公司任何职务，吴杰先生将正在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司控股子公司中广有线消息搜集有限公司控制党委委员、副总裁。

　　吴杰先生、方芳密斯、精采先生正在任职功夫用功尽责，为公司生意生长与楷模运作施展了紧要效用。正在此，公司董事会对其为公司生长所作的紧要奉献暗示衷心感动！

　　因公司治理必要，遵循《公法律》、《公司章程》及相闭功令准则的章程以及总裁的筑议，经董事会提名委员会对闭连高级治理职员人选的审核，公司于2024年2月29日召开了第十一届董事会第十一次聚会，审议通过《闭于聘任公司财政总监、副总裁的议案》，应允聘任车通先生为公司财政总监、洪方磊先生为公司副总裁。聘任公司财政总监事项正在提交公司董事会审议前一经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　上述聘任的高级治理职员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，闭连职员简历附后。

　　车通，男，中邦邦籍，无境外居留权，1971年出生，党员，本科学历，河北工业大学化工、浙江工业大学财政双学士。曾任中邦轻工业杭州机电打算商酌院财政处主任，中邦网通华东大区财政司理、财政控制人及中邦网通浙江省公司财政总司理助理，华数数字电视传媒集团有限公司资金财政部总司理，浙江华数广电搜集股份有限公司财政总监，华数数字电视传媒集团有限公司财政部（资金治理中央）总司理，华数传媒控股股份有限公司董事。现任华数传媒控股股份有限公司财政总监。

　　车通先生曾正在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司控制财政部（资金治理中央）总司理职务，目前已不再控制该职务，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实践管制人、公司其他董事、监事和高级治理职员不存正在相干联系，未持有本公司股权，不存正在不得提名为高级治理职员的景象，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券来往所秩序处分，未涉嫌非法被法律罗网立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案察看，不是失信被践诺人，适应相闭功令、行政准则、部分规章、楷模性文献、《深圳证券来往所股票上市原则》及来往所其他闭连章程等哀求的任职资历。

　　洪方磊，男，中邦邦籍，无境外居留权，1985年出生，硕士学历，注册管帐师。曾任浙江大学创业投资有限公司项目司理、投资部副司理、投资一部总司理，浙江杭州另日科技城（海创园）管委会金融更始树模区办公室副主任，浙江晶盛机电股份有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司证券事件代外，董秘办副主任、主任。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任董秘办（投资治理部）主任。

　　洪方磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实践管制人、公司其他董事、监事和高级治理职员不存正在相干联系，未持有本公司股权，不存正在不得提名为高级治理职员的景象，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券来往所秩序处分，未涉嫌非法被法律罗网立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案察看，不是失信被践诺人，适应相闭功令、行政准则、部分规章、楷模性文献、《深圳证券来往所股票上市原则》及来往所其他闭连章程等哀求的任职资历。

　　本公司及董事会统统成员保障消息披露实质真实切、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第十一届董事会第十一次聚会，审议通过《闭于提请召开2024年第二次偶然股东大会的议案》，定于2024年3月18日召开2024年第二次偶然股东大会。现将本次聚会相闭事项布告如下：

　　2、本次聚会召开适应相闭功令、行政准则、部分规章、楷模性文献、深交所生意原则和公司章程等章程；

　　（2）搜集投票光阴：通过深圳证券来往所来往体系举行搜集投票的光阴为2024年3月18日（礼拜一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券来往所互联网投票体系投票（）的光阴为2024年3月18日（礼拜一）9:15～15:00；

　　6、列入聚会的格式：列入本次股东大会股东应采用现场投票、搜集投票中外决格式的一种格式，即使统一外决权显示反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准；

　　（1）于股权立案日2024年3月11日（礼拜一）下昼收市时正在中邦结算深圳分公司立案正在册的公司统统股东均有权出席股东大会，并可能以书面步地委托署理人出席聚会和列入外决，该股东署理人不必是本公司股东；

　　上述议案一经公司第十一届董事会第十一次聚会审议通过，议案实质详睹与本通告同日披露于巨潮资讯网（）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》的闭连布告。本次股东大会仅推选一名董事，不实用累积投票制。

　　上述议案为影响中小投资者益处的庞大事项，须对中小投资者的外决举行孑立计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理职员以及孑立或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（1）适应条目的小我股东持股东账户卡、身份证，授权委托署理人还应持授权委托书、自己身份证处置立案手续。

　　（2）适应条目的法人股东之法定代外人持自己身份证、法定代外人证实书、法人股东账户卡、买卖执照复印件处置立案手续，授权委托署理人还应持自己身份证、法人授权委托立案手续。

　　3、立案处所：浙江省杭州市滨江区长江道179号华数财产园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

　　4、受托行使外决权人需立案和外决时提交文献的哀求：因故无法出席聚会的股东，可委托授权署理人出席。委托署理人出席的，正在委托授权书中须了了载明对股东大会拟外决的每一事项的投票定睹，未了了载明的，视为署理人有自行外决权。

　　本次股东大会，公司将向股东供给搜集投票平台，股东可能通过深圳证券来往所来往体系或者互联网投票体系（）列入搜集投票。详睹附件一“列入搜集投票的全体操作流程”。

　　2、股东通过互联网投票体系举行搜集投票，需遵循《深圳证券来往所投资者搜集供职身份认证生意指引（2016年4月修订）》的章程处置身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。全体的身份认证流程可登录互联网投票体系原则指引栏目查阅。

　　3、股东遵循获取的供职暗号或数字证书，可登录正在章程光阴内通过深交所互联网投票体系举行投票。

　　兹授权委托 先生/密斯代外本公司（自己）出席华数传媒控股股份有限公司于2024年3月18日召开的2024年第二次偶然股东大会，并于本次股东大会遵循以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，署理人有权按本人的愿望外决。

　　1、委托人对受托人的指示，以正在“应允”、“驳倒”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，众选无效；